107年第2次防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題@ chin0772 ...
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防制洗錢線上互動式考題科目:防制洗錢與打擊資恐法令及實務第一部分:(第1-60題,單選選擇題) 1.洗錢三階段中的「層層掩飾多層化」階段,洗錢者大多偏好 ... 關閉廣告 chin0772的部落格 跳到主文 此園地您可以找到: 證券商高級業務員資格測驗試題103年至109年考題 證券商業務員資格測驗試題104年至109年考題 期貨商業務員資格測驗試題104年至109年考題 投信投顧業務員資格測驗試題104年至109年考題 防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗試題 多益相關資訊! 部落格全站分類:財經政論
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1.洗錢者將犯罪所得分成多筆多樣的小額交易,例如定期存款、黃金存摺等方式分多日、多次,到多家銀行,用多個帳戶交易,此種行為屬於洗錢的哪一個階段? (A) ...
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本中心辦理之109年防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗,已於7月18日(星期六)下午2點30分至4點整,分別在台北、台中、高雄三個考場完成測驗作業,特於今日 ...
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※本次測驗A卷第15題及B卷第50題,因該題法規於107年11月已廢止,本題答案放寛為【1或4或14】。 【辦理依據】 依據「銀行業及其他經金融監督管理委員會 ...